來源：聚澳傳媒
繼2017年八月違反相關法律法規後，Commonwealth銀行再次遭到相關指控！指控高達100餘項。
Commonwealth涉嫌違反相關反洗錢和反恐怖主義法案，其中包括未能及時報告兩起涉嫌恐怖主義融資的可疑事件。
AUSTRAC星期四向聯邦法院提交了一份修改後的聲明。在此份聲明中聯邦政府的金融情報部門將Commonwealth這一澳大利亞最大銀行涉嫌違規的總數更新至53,800次之多。
最新的指控包括：Commonwealth未能在24小時內報告恐怖主義融資疑點，在54起對一些涉案人員賬戶的執法調查中玩忽職守，在38起案件中即使意識到疑點也未及時採取行動。
AUSTRAC提交的聲明中涉及的Commonwealth違規行為最早可追溯到2011年12月，相比2012年5月的聲明，更新了很多內容。
AUSTRAC首席執行官尼科爾·羅斯（Nicole Rose）表示，在8月份首次啟動民事訴訟程序後，又發現了Commonwealth的相關違規行為。
羅斯女士說：「這些指控非常嚴重，反映了六年來Commonwealth銀行持續不遵守規定的行為。」
根據這份聲明，每項涉嫌違反相關法律的罰金高達2,100萬澳元。
在周四，Commonwealth股票平均每分鐘下跌百分之一，達到了每股80.39澳元。
周三晚些時候，該銀行向AUSTRAC提出的指控作出回應。Commonwealth承認由於系統錯誤而未能及時提交53,506份相關交易報告，並且沒有充分遵守自動化存款機器的風險評估條例。
在Commonwealth宣布未能妥善監控潛在的可疑交易之後，其股價在五周內就下跌了約14％。
在那一時期，Commonwealth宣布，首席執行官Ian Narev將提前退休，並且不會獲得應有的任期獎金。
Commonwealth承認AUSTRAC原有的174份指控中有91份涉及到未能正確提交可疑事件報告（SMRs）。該銀行表示，其中許多指項控僅涉及缺少具體交易細節，並不至於上升到民事懲罰的層面。
Commonwealth還表示，它已重新提交AUSTRAC指控中強調的與客戶有關的大量可疑事件報告。「在AUSTRAC發表聲明期間，Commonwealth提交了超過36,000件可疑事件報告，其中140份回應了AUSTRAC聲明中涉及到的集團和個人。」
該銀行表示，在聯邦法院評估Commonwealth未能遵守相關法律要求所造成的損害程度時，應該考慮到這一點。
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